La Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia economico – finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo antiriciclaggio nei confronti di uno studio associato, operante nel settore contabile. Il responsabile dell’attività professionale aveva comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il trasferimento di denaro contante (trasferimenti per somme superiori a 3.000 euro senza strumenti tracciabili) ad opera di due suoi clienti.
Inoltre, i due clienti non avevano dichiarato le movimentazioni di denaro contante, per un totale di circa € 45.500, in violazione alle disposizioni che disciplinano le limitazioni all’uso del contante stesso, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati.
Nei confronti dei due clienti sono state elevate sanzioni da un minimo di 3.000 ad un massimo di 50.000 euro.
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