PESCARA – Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto oltre 100 operatori economici che hanno effettuato vendite, attraverso piattaforme online, non dichiarate al fisco per un totale superiore ai 330 milioni di euro, in due anni. Individuato un centinaio di soggetti residenti e una decina di soggetti esteri che hanno venduto beni a privati consumatori in evasione di imposta, superando le soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta dovuta. Nell’ambito della stessa attività investigativa, inoltre, è emersa la posizione di ulteriori 750 soggetti esteri, al momento privi di un identificativo fiscale italiano, che avrebbero effettuato, tramite marketplace, cessioni di beni per quasi 600 milioni di euro.
Per rintracciare queste imprese si è reso necessario attivare i canali di cooperazione internazionale, anche per scongiurare che le stesse, dopo aver effettuato numerose vendite, si rendessero irreperibili, sottraendosi così, in caso di evasione, all’attività di recupero delle imposte dovute. Parallelamente, nell’ambito dell’attività di presidio del cosiddetto “territorio virtuale” per individuare possibili fenomeni evasivi, il Nucleo Speciale Entrate di Roma ha sviluppato una più ampia analisi di rischio fiscale nel settore dell’e-commerce.
L’attività, intensificata durante il periodo pandemico in ragione del significativo incremento registrato nelle vendite online, ha già fatto emergere, ad oggi, in aggiunta alle ipotesi di rilevanza penale e per le stesse annualità oggetto delle indagini, violazioni fiscali commesse da numerosi imprenditori (italiani e stranieri) che hanno effettuato cessioni di beni in Italia, utilizzando “vetrine virtuali”, pari a quasi 300 milioni di euro non dichiarate al fisco. La collaborazione tra il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma, pertanto, ha fatto emergere complessivamente vendite occultate all’erario per oltre 630 milioni di euro.
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